Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 300
Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds [Documento electrónico] / Vasant Raval, Vivek Raval
Journal of Financial Crime, Vol. 26, n. 4 (2019), p. 993-1005
Ficheiro de 253 KB em formato PDF.
ESQUEMA EM PIRÂMIDE, FRAUDE FINANCEIRA, METODOLOGIAS
Serão os esquemas Ponzi uma classe única de fraude financeira? Tendo presente esta questão, os articulistas através da aplicação DFM (Disposition-based Fraud Model) classificam e diferenciam os atributos dos Ponzi, contribuindo este exercício para um melhor entendimento dos distintos impulsionadores deste esquema. Destaque para o caso dos fatores de risco dos Ponzi serem diferentes dos riscos envolvidos em outros tipos de fraude financeira e para a abordagem de quatro planos sobre risco e medidas de mitigação do risco.
