Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
38370
More regulation is better regulation? : compliance cooperativo inteligente na prevenção e luta contra o branqueamento / Anabela Miranda Rodrigues
Revista do Ministério Público, Lisboa, Ano 44, n.º 176 (Outubro/Dezembro 2023), p. 9-40
CD 335.
COMPLIANCE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RESPONSABILIDADE PENAL
I. Introdução. II. Compliance na prevenção e luta contra o branqueamento - evolução. 1. A expansão regulatória. 2. O compliance inteligente. III. Compliance - o critério da efetividade. IV. Compliance cooperativo de dupla via e compliance digital - ou como promover a efetividade do compliance. 1. A qualidade da informação partilhada. 2. O fenómeno da captura regulatória. V. Os custos do compliance. VI. A concluir.
