Centro de Documentação da PJ
Monografia
 36820 | 24.E.16-XX | ||
| CD295 |
EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting : "setting up the intelligence phase to combatting money laundering by means of new payment systems and virtual currencies" / rel. Paula Almeida.- Porto : Diretoria do Norte, 2018.- 5 p. ; 30 cm
Reservado a OPC. Contém CD-Rom, com anexos em formato pdf, das apresentações e outra documentação fornecida pelos representantes do grupo EMPACT. Registo de entrada de correspondência n.º 6189, de 17-10-2018, da Diretoria do Norte.
MOEDA VIRTUAL, CARTÃO DE PAGAMENTO, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CAIXA AUTOMÁTICA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, EUROPOL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião intitulada "EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting", organizada pela Europol, que lugar em Haia, no dia 03 de outubro de 2018, da qual se destaca os seguintes assuntos abordados: cartões pré-pagos de moedas virtuais; "BtcToPlastic/CrypToPlastic 2.0" - breve analogia entre moedas virtuais e moeda tradicional, com remissão para anonimidade, transações digitais, comércio eletrónico e levantamentos em ATM associados a moedas virtuais; recuperação de ativos em investigações de Bitcoin; Intelligence approach - comerciantes de Bitcoins e ATM de Bitcoins - como se iniciam as investigações que envolvem moedas virtuais; implementação de ações operacionais a nível nacional, internacional e bilateral.