Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Financing terrorism through hawala banking in Switzerland [Documento electrónico] / Fabian Maximilian Johannes Teichmann
Journal of Financial Crime, Vol. 25, n. 2 (2018), p. 287-293
Ficheiro de 132 KB em formato PDF.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO, SUÍÇA
Na Suíça o sistema hawala é extremamente vantajoso para o financiamento do terrorismo. O presente artigo visa esclarecer a possibilidade de contorno dos mecanismos de compliance do sistema financeiro para financiamento do terrorismo através de circuitos hawala. Baseado numa análise de conteúdo de 15 entrevistas informais com provedores de serviços financeiros ilegais e 15 entrevistas formais com peritos em compliance e funcionários de polícia, avalia-se a adequação das redes hawala e os métodos concretos deste saber fazer, demonstrando-se ainda como os terroristas limitam os seus riscos mediante a utilização de serviços hawala.
