Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
38479
O overcompliance na prevenção do branqueamento de capitais / Pedro Augusto Amaral Dassan
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, Ano 33, n.º 2 (maio-agosto 2023), p. 269-302
CD 335.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COMPLIANCE, SISTEMA FINANCEIRO, DADOS PESSOAIS
1. Introdução. 2. A construção do novo contexto regulatório financeiro global. 3. A ascensão dos programas de compliance no sistema preventivo do branqueamento de capitais. 4. O fenómeno do overcompliance. 5. O overcompliance e o tratamento de dados na prevenção do branqueamento. 6. Conclusão.
