Centro de Documentação da PJ
Monografia

3684625.A.53
CD295
ENFIN CONFERENCE, Estocolmo, 2018
Conferência ENFIN : Financial investigations in an international context : stronger by sharing expertise / rel. Orlando Mascarenhas.- Porto : [Diretoria do Norte], 2018.- [3], 4 p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

CRIME ECONÓMICO, RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO

Relatório de participação na 2.ª Conferência Internacional sobre o tema "Financial investigations in an international context - stronger by sharing expertise", no âmbito do ENFIN, que teve lugar em Estocolmo, de 11 a 13 de dezembro de 2018. Dos trabalhos então desenvolvidos e das apresentações efetuadas, destaca-se: Common Reporting Standard (CRS), mecanismo de partilha de informação fiscal e bancária entre estados integrantes; Trends Watching, instrumentos de pesquisa em fontes abertas de procura de diferentes e diversifica os "sinais" comportamentais que permitam definir tendências de aparecimento de fenómenos que suscitem intervenção policial; Artificial Intelligence, algoritmo desenvolvido para análise de texto, de network e de padrões; Recuperação de ativos - metodologias, apresentação efetuada pelo relator; Governmental approach of criminality through financial investigations; FCInet, como possibilidade de utilização de informação em todas as investigações; Joint Investigation Teams, apresentação da Operação POLLINO, liderada pelo FIOD da Holanda que levou à detenção de mais de 90 pessoas da mafia italiana Ndrangueta.