Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 260
Institutionalization of risk management framework in islamic NGOs for suppressing terrorism financing [Documento electrónico] / Radiah Othman, Rashid Ameer
Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, nº 1 (2014), p. 96-109
Ficheiro de 167 KB em formato PDF (15 p.).
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL , GESTÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
É proposto um quadro de medidas de gestão de riscos que possam aumentar o controlo interno e a transparência das organizações não governamentais islâmicas, de forma a evitar que a comunidade internacional as identifique com a atividade de grupos terroristas. A ideia principal é impedir que a ajuda humanitária aos países islâmicos em vias de desenvolvimento tenha como destino o financiamento do terrorismo.
