Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
Preventing money laundering [Documento electrónico] : a test of situational crime prevention theory / Nicholas Gilmour
Journal of Money Laundering Control, Vol. 19, nº 4 (2016), p. 376-396
Ficheiro de 266 KB em formato PDF (22 p.).
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, REINO UNIDO
Discutem-se os resultados de um estudo realizado entre 2011 e 2013, no Reino Unido, que pretendeu explorar a aplicabilidade da prevenção criminal face ao branqueamento de capitais ocorrido no momento da compra de bens móveis de elevado valor. Nos estudos sobre os tipos de branqueamento tem sido ignorado o papel deste tipo de bens. Este artigo demonstra que estas aquisições são muito vulneráveis ao branqueamento e ainda que a aplicação de técnicas de prevenção criminal é viável neste tipo de situações.
