Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 326
The implications of the Brexit from EU and bitcoin [Documento electrónico] / Tareq Na’el Al-Tawil, Hassan Younies
Journal of Money Laundering Control, Vol. 24, n. 1 (2021), p. 137-149
Ficheiro de 428 KB em formato PDF.
RETIRADA DA UE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MOEDA VIRTUAL
Tecem-se considerandos sobre as questões mais prementes relativamente às implicações que o Brexit acarretará face aos esforços que vêm sendo realizados em matéria de combate ao branqueamento de capitais, com especial ênfase para o crescimento da associação das bitcoins e das criptomoedas ao mundo do crime, a qual representa uma grave ameaça ao sistema financeiro. Ao invés de se proibir o comércio e outras transações com recurso à moeda virtual, os autores apontam para a necessidade dos peritos financeiros, reunirem e adequarem, a nível mundial, no sentido de estabelecerem uma estrutura reguladora eficiente. Em jeito de conclusão, apresentam algumas recomendações sobre o futuro em matéria de esforços AML/CTF e a necessidade de uma abordagem internacional holística na luta contra este duplo flagelo em todas as economias.
