Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Regulating virtual currencies [Documento electrónico] : the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Financial Crime, Vol. 25, n. 2 (2018), p. 562-575
Ficheiro de 176 KB em formato PDF.
MOEDA VIRTUAL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, GAFI, REGULAMENTO, SISTEMA FINANCEIRO, ESTADOS UNIDOS
Tendo como propósito considerar a recente introdução no estado de Nova Iorque (dezembro 2015) dos regulamentos BitLicense e a abordagem bancária do modo como esta questão impactará nos próprios processos de avaliação de risco, o articulista sublinha os desafios da aplicação da regulação financeira a empresas com áreas de competência e negócio que se encontram mais alinhadas ao desenvolvimento de software em detrimento da prestação de serviços financeiros. Trata-se de uma discussão crítica que expõe as linhas de orientação FATF em matéria de moeda virtual, compara o desenvolvimento que se encontra a decorrer no seio do sector da criptomoeda, em particular em Nova Iorque, discutindo as implicações para o sector bancário nas transações de moeda virtual.
