Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion [Documento electrónico] : the example of the United Kingdom and Nigeria / Ehi Eric Esoimeme
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 1 (2020), p. 64-76
Ficheiro de 146 KB em formato PDF.
SISTEMA FINANCEIRO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, MOEDA VIRTUAL, REINO UNIDO, NIGÉRIA
Atendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria.
