Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Madoff’s Ponzi investment fraud [Documento electrónico] : a social capital analysis / Paul Manning
Journal of Financial Crime, Vol. 25, n. 2 (2018), p. 320-336
Ficheiro de 205 KB em formato PDF.
FRAUDE FINANCEIRA, ESQUEMA EM PIRÂMIDE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, REDE SOCIAL, ESTUDO DE CASOS, ESTADOS UNIDOS
Estudo de caso da fraude financeira BLMIS – Bernard Madoff Investment Securities – em que o articulista utiliza a teoria do capital social com fontes arquivísticas dos registos do tribunal no caso Madoff v NY, que incluem o impacto dos relatos das vítimas e a argumentação da defesa. Da análise levada a cabo destaque para o facto das fraudes de investimento partilharem características recorrentes do capital social, da figura de Madoff como uma referência dos burlões de colarinho branco (“devil incarnate”), e ainda, o facto da perspetiva da teoria do capital social constituir um complemento da literatura da criminologia, o que a este nível confere, de certo modo, a originalidade do estudo.
