Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 314
Crime script for mandate fraud [Documento electrónico] / Michael Donegan
Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, n.º 4 (2019), p. 770-781
Tradução parcial do resumo inserto no artigo. Ficheiro de 643 KB em formato PDF (11 p.).
FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO, FRAUDE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE INFORMÁTICA, REINO UNIDO
O objetivo deste artigo é analisar criticamente a pesquisa em torno da fraude compulsória e elaborar um roteiro de crime identificando o processo de comissão de crime. Espera-se que isso ajude a padronizar a investigação de fraude por força de lei. A estrutura deste artigo segue a abordagem adotada por van Hardeveld et al. (2017) na identificação de um guião [script] de cibercrime para atividade de carding. O ambiente atual em torno da investigação de fraude digital no Reino Unido é examinado através de uma revisão da literatura existente. A análise do processo de comissão de crime para fraude por mandato é então delineada em um roteiro de crime potencial, identificando possíveis pontos de intervenção para aplicação da lei. A resposta atual da polícia do Reino Unido à fraude digital está lutando para fornecer resultados positivos para as vítimas. Há inconsistência na abordagem investigativa e questões práticas em torno de como o problema da fraude digital é abordado. A mudança da ênfase da investigação de fraude digital para se concentrar nas redes de lavagem de dinheiro com base no Reino Unido também precisa ser considerada. Padronizar a investigação de fraude digital mapeando a criminalidade digital usando scripts de crime e a teoria da atividade de rotina pode ser benéfico para a aplicação da lei. Os resultados desse processo também podem ajudar a identificar de forma eficaz onde os recursos de aplicação da lei que podem ser melhor utilizados para resolução de algumas das questões práticas destacadas. Existe pouca literatura diretamente focada num script de crime para fraude compulsória. Mesmo constatando que contribui significativamente para as perdas por fraude no Reino Unido. Para a aplicação da lei, conjuntos de competências de investigação, informáticas e financeiras, são necessários para investigar tais crimes. Portanto, mapear o processo de comissão do crime tem um valor significativo para identificar claramente os pontos de intervenção da investigação.
