Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan [Documento electrónico] / Noriaki Yasaka
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 1 (2020), p. 55-63
Ficheiro de 481 KB em formato PDF.
GESTÃO DOS CONHECIMENTOS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, JAPÃO
O presente estudo clarifica a estrutura do sistema de comunicação de transações suspeitas no Japão numa perspetiva da gestão do conhecimento global. O JAFIC – Japan Financial Intelligence Center – organiza e analisa as transações, seleciona e fornece informações às instituições de investigação, designadamente à polícia e ao Ministério Público.
