Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico

CD 292
NAHEEM, Mohammed Ahmad
China’s dirty laundry [Documento electrónico] : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 2 (2018), p. 189-202
Ficheiro de 216 KB em formato PDF (16 p.).


BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INDÚSTRIA TÊXTIL, FRAUDE FINANCEIRA, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CHINA

Na China os sistemas de combate ao branqueamento de capitais são consideravelmente recentes. Tendo por base o estudo de caso de uma organização suspeita do desvio de fundos e branqueamento de capitais, alvo de investigação na UE e nos Estados Unidos e, com ligações conhecidas à China, o articulista tece considerações sobre a complexidade da organização Tvind a operar na indústria da roupa usada. Destaque para o modo de atuação da organização, para o aumento significativo da sofisticação destes esquemas, que no futuro se podem tornar difíceis de combater sem a adequada moldura AML, e ainda, para as novas potenciais ameaças que o sector bancário enfrenta face a este grupo de beneficência, designadamente o branqueamento de capitais através de uma atividade comercial e de transações de transporte complexas.