Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Financial information in the context of anti-money laundering [Documento electrónico] : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George Pavlidis
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 2 (2020), p. 369-378
Ficheiro de 128 KB em formato PDF.
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, DIRECTIVA COMUNITÁRIA, UNIÃO EUROPEIA
A diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais.
