Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective [Documento electrónico] / Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping Lin
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 2 (2020), p. 403-425
Ficheiro de 286 KB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CULTURA ORGANIZACIONAL, BANCO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO
O combate ao branqueamento de capitais atraiu mundialmente diversas atenções, levando os bancos a investir na implementação de mecanismos de alerta em matéria de declaração de transações suspeitas. Baseado numa perspetiva de compromisso organizacional, o presente estudo visa estabelecer um modelo informal que auxilie as instituições bancárias na identificação dos fatores chave que afetam o propósito aquando da declaração de transações suspeitas. De forma sucinta, são abordados os cinco fatores – foco regulador, ambiente organizacional, constrangimentos situacionais, traços de personalidade e papel do stress – e a sua construção de composição como base para a avaliação. Considerando que o foco do estudo consiste em clarificar a interação entre os cinco fatores influenciadores, o significado da avaliação consiste em fornecer aos participantes um conhecimento claro das definições desses termos, de modo a assegurar que o processo de avaliação não comprometa a validade dos resultados da análise.
