Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD336 |
Eficácia das medidas comunitárias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo [Recurso eletrónico] / Mariana Nunes Jorge.- Lisboa : [s.n.], 2023.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação de Mestrado em Economia Internacional e Estudos Europeus apresentada à Lisbon School of Economics & Management (ISEG), tendo como orientador António Mendonça. Ficheiro de 749 KB em formato PDF (57 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO, UNIÃO EUROPEIA, TESE
O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam uma questão preocupante para a União Europeia, pois colocam em causa a integridade, estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro europeu. Neste sentido, é urgente tomar medidas eficazes para combater e contrariar os seus efeitos. A literatura e a investigação sobre os crimes económicos e financeiros embora estejam a aumentar em número, são ainda insuficientes neste domínio. A União Europeia tem vindo a prestar uma crescente atenção a este tema, desde 1991 até ao presente, tendo já desenvolvido um trabalho muito relevante de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas é necessário que este trabalho seja também desenvolvido a nível nacional, transpondo as medidas das diversas diretivas lançadas pela UE rigorosamente e atempadamente para as legislações nacionais. É necessário também um esforço de coordenação e cooperação de todos os estados-membros para que as medidas desenvolvidas pela UE sejam eficazes e a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo produza efeitos positivos.