Analítico de Periódico
ALMEIDA, José Miguel de
O mercado bolsista e o branqueamento de capitais / José Miguel de Almeida
Polícia e Justiça, Coimbra Editora, III Série (2004) Nº Especial Temático, p. 39-48
A revista onde se insere este artigo tem por titulo "Branqueamento de Capitais"
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MERCADO FINANCEIRO
Neste artigo são referenciadas as características do Mercado Bolsista que o podem tornar um alvo das actividades de Branqueamento de Capitais. São identificadas três etapas do processo de Branqueamento de Capitais e do potencial envolvimento dos intermediários financeiros nessas etapas. É desenvolvido o tema do dever de conhecimento do cliente (Know your Customer) por parte dos operadores e intermediários financeiros, bem como a actividade de supervisão da CMVM.