Analítico de Periódico
OLIVEIRA, J. Jesus
A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus Oliveira
Polícia e Justiça, Coimbra Editora, III Série (2004) Nº Especial Temático, p. 17-26
A revista onde se insere este artigo tem por titulo "Branqueamento de Capitais"
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ACTIVIDADES CRIMINOSAS, PREVENÇÃO CRIMINAL, ORGÃOS DE POLICIA CRIMINAL
A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capi- tais -perspectivas de articulação
Neste artigo são referenciados os intrumentos jurídicos aplicáveis a nível inter- nacional e nacional na luta contra o branqueamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a Banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polí- cia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias de anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais.