Analítico de Periódico
PAIS, José Manuel Santos
Cooperação internacional : Perspectivas / José Manuel Santos Pais
Polícia e Justiça, Coimbra Editora, III Série (2004) Nº Especial Temático, p. 27-38
A revista onde se insere este artigo tem por titulo "Branqueamento de Capitais"
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
O autor aborda, na sua comunicação, as "Perspectivas da cooperação interna- cional em matéria de prevenção de branqueamento de capitais". Para o efeito, ocupa-se, em primeiro lugal; da origem, características e conceito do branqueamento de capitais, nomeadamente a sua incidência e dimensão a nível internacional. Em seguida, trata das relações existentes entre o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada internacional ou transnacional, e as consequências daí resultantes em termos económicos, políticos e sociais, para as sociedades que dele são vítimas. Refere, por outro lado, a inevitabilidade da cooperação internacional para uma adequada prevenção e repressão do branqueamento, aborda as diversas formas que este pode revestir e os organismos internacionais que lhe têm dedicado maior atenção. Finalmente, faz uma análise da influência que as normas internacionais têm tido na progressiva configuração do sistema jurídico português e a evolução que este tem sofrido, em matéria de branqueamento de capitais, nos últimos anos.